Задержаны пять человек, в том числе руководители брокерской компании, зарегистрированной на Кипре. По версии следствия, они использовали поддельные документы, чтобы обойти антисанкционное законодательство. Из-за мошенничества с акциями ущерб нанесен российским компаниям, которые работают в топливно-энергетическом секторе и области телекоммуникаций.